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Evaluación A La Implementación Del Sistema De Autocontrol Y Gestión Del Riesgo Integral De La/Ft/Fpdm - Sagrilaft

SITUACIÓN

Esta evaluación frente a las obligaciones y reglas establecidas para la prevención y gestión del riesgo de LA/FT para el sector real, da la tranquilidad a las compañías de contar con un Sistema de gestión de riesgos adecuado.

Otorga a las compañías la posibilidad de identificar las brechas en la implementación que puedan afectarla frente a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

BENEFICIOS

  • Aseguramiento adecuado de los riesgos LA/FT/FPDM.
  • Evitar multas de la Superintendencia de Sociedades.
  • Adecuado reporte de informe a los entes respectivos como UIAF.