Auditoría Forense

Reunimos un equipo multidisciplinario de profesionales a fin de definir los conceptos técnicos que nos permitan actuar para evitar fraudes al interior de su compañía.

• Análisis de la exposición al riesgo de fraude en los diferentes procesos.
• Prevención y detección de delitos financieros y fraude a través de procedimientos especializados.
• Investigación de actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Recopilación, conservación y protección de pruebas en cumplimiento del principio de la cadena de custodia.
• Asesoramiento especializado y objetivo en casos de fraude, conflicto de intereses o evidencia de delitos financieros.
• Gestión del riesgo de fraude.
• Identificación y mitigación del riesgo de pérdida de activos.
• Apoyo en la preparación e implementación del Programa Anticorrupción y el Sistema de Prevención de Fraude.
• Auditoría forense de documentación para selección de contratistas.
• Monitoreo continuo antifraude utilizando tecnologías de Business Intelligence.
• Diseño de medidas correctivas y controles anti-fraude.
• Evaluación de cumplimiento y desempeño de los sistemas de prevención de delitos.