Tuvimos el gusto de presentar el evento virtual 'Aspectos clave de lavado de activos, ciberseguridad, trata de personas y banca corresponsal'. Un espacio en el que conversamos sobre los mecanismos de identificación de riesgos vinculados a estas temáticas.
Expositores:
- Victor Manuel Ramirez, Socio Líder de la Industria Financiera de BDO en Colombia
- Heidy Duarte, Director de Servicios de Asesoría, Investigaciones Forenses y Litigios BDO en Estados Unidos
- Jhon F. Tobón - Agente Especial a cargo Dirección de Investigaciones de Seguridad Nacional Estados Unidos
Video:
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