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  • ¿Ya conoces los principales cambios de SARLAFT y SAGRILAFT?
Boletín:

¿Ya conoces los principales cambios de SARLAFT y SAGRILAFT?

08 febrero 2021

PRINCIPALES CAMBIOS SAGRILAFT

PRINCIPALES CAMBIOS SARLAFT

Uso de nuevas tecnologías: Uso intensivo de las tecnologías de la información para un conocimiento e identificación del cliente beneficiario final y/o accionistas y/o asociados.

Segmentación: Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo y segmentar los factores de riesgo conforme a dichas metodologías.

Debida diligencia: Intensificación de los deberes de debida diligencia en la identificación del beneficiario final. (Medidas Razonables para verificar identidad).

Metodología de gestión del riesgo LA/FT: Adición del concepto y necesidad de la Matriz de Riesgos para la aplicación e implementación de las etapas del SARLAFT. Metodología que permita evaluar periódicamente las medidas de control teniendo en cuenta, como mínimo, sus atributos de cobertura, frecuencia y funcionamiento.

Riesgo jurisdiccional y control de transferencias: Revisión permanente de los países de mayor riesgo contenidos en los listados del GAFI de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo. Aumento de los requerimientos de información en las transferencias nacionales e internacionales.

¿A QUIÉNES APLICA SAGRILAFT?

¿A QUIÉNES APLICA SARLAFT?

En principio general, aplica para todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

PLAZOS Y SANCIONES

ENFOQUE DE NUESTROS SERVICIOS

El enfoque de nuestros servicios se basa en la ejecución de tres fases, las cuales permiten apoyar en el diagnóstico, fortalecimiento e implementación, actividades de seguimiento y auditoría de cumplimiento; permitiendo a nuestros clientes contar con esquemas sostenibles de prevención de los riesgos de lavado de activos y financiación del Terrorismo.

Consulta nuestro artículo relacionadoImplementación del SARLAFT 4.0