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  • Aspectos clave de Lavado de Activos, Ciberseguridad, Trata de Personas y Banca Corresponsal

Aspectos clave de Lavado de Activos, Ciberseguridad, Trata de Personas y Banca Corresponsal

Fecha: 27 enero 2022
Tiempo: 11:00 - 12:00
Evento Online
Evento Online
  

  • Resumen

BDO en Colombia y BDO Estados Unidos tienen el gusto de invitarlos a este espacio, en el que presentaremos los mecanismos de identificación de riesgos vinculados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Trata de Personas. 

Fecha: 27 de Enero de 2022 

Hora: 11:00 a.m. - 12:00m. 

EXPOSITORES:

Victor Manuel Ramirez - Socio Audit & Assurance BDO en Colombia 

Heidy Duarte - Director de Servicios de Asesoría, Investigaciones Forenses y Litigios BDO en Estados Unidos 

Jhon F. Tobón - Agente Especial a cargo Dirección de Investigaciones de Seguridad Nacional Estados Unidos