Auditoría Forense

  • Prevención y detección de delitos financieros y fraude a través de procedimientos especializados.
  • Investigación de actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Recopilación, conservación y protección de pruebas en cumplimiento del principio de la cadena de custodia Asesoramiento especializado y objetivo en casos de fraude, conflicto de intereses o evidencia de delitos financieros.
  • Gestión del riesgo de fraude. Identificación y mitigación del riesgo de pérdida de activos. Apoyo en la preparación e implementación del Programa Anticorrupción BDO y el Sistema de Prevención de Fraude.
  • Soporte legal con juicios o denuncias. Asesoría y soporte en la gestión de reclamaciones de seguros.
  • Auditoría de campañas electorales y conteo de votos. Auditoría forense de documentación para selección de contratistas.
  • Análisis grafológico, manuscrito y veracidad de documentos.
  • Mediación en la resolución de argumentos y soporte en juicios sobre propiedad intelectual.